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中国央行一号令:防止利用金融机构进行恐怖融资

http://www.bond-china.com 2007-6-13 10:48:00 中国国债投资网

新华网北京６月１１日电（记者张旭东、姚均芳）为监测恐怖融资行为，防止利用金融机构进行恐怖融资，中国人民银行要求国内金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易。

根据央行１１日发布的《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》，恐怖融资是指下列行为：恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产；以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪；为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产；为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。

作者：张旭东;姚均芳来源：录入：sun

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